Atpakaļ uz vakancēm

AML Analyst (EDDs)

  • Rīga

Veiksiet pastiprinātas klientu pārbaudes (EDD) un novērtēsit investorus AML nodaļā, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas AML/CTF prasībām.

Ko jūs darīsiet

  • Veikt pastiprinātas vairāk riskantu investorū pārbaudes (EDD)
  • Sagatavot strukturētus, uz pierādījumiem balstītus EDD ziņojumus
  • Analizēt finanšu dokumentus un īpašnieku struktūras vairākās jurisdikcijās
  • Sazināties ar investoriem un iekšējiem interesentiem pēc nepieciešamās informācijas
  • Piedalīties AI atbalstītu rīku un procesu uzlabošanā

Ko viņi meklē

  • Vismaz 2 gadu pieredze AML atbilstībā ar fokusu uz juridiskām personām
  • Spēja analizēt daudzjurisdikcionālas struktūras un UBO noteikšanu
  • Teicamas rakstiskās un mutiskās angļu valodas prasmes
  • Stipra izpratne par AML/CTF un risku pieeju Eiropas kontekstā
  • Spēja strādāt patstāvīgi un prioritizēt vairākus lietu gadījumus

Prasmes

  • Enhanced Due Diligence
  • KYC of legal entities
  • UBO determination
  • Adverse media screening
  • AML/CTF regulations
  • AI-assisted tools

Kopsavilkumu sagatavoja StartupJobs pēc uzņēmuma sludinājuma. Pilns sludinājums ir uzņēmuma vietnē.

Šī vakance ir no uzņēmuma Mintos karjeras lapas. Saite ved tieši uz avotu.

Pieteikties uzņēmuma vietnē