AML Analyst (CDD)

Veikt klientu izpēti un riska novērtējumu par juridiskajām personām AML/CTF prasību ietvaros Mintos atbilstības komandā.

Ko jūs darīsiet

• Veikt CDD pārbaudes juridiskajām personām saskaņā ar Latvijas likumiem
• Veikt PEP, sankciju un negatīvās informācijas pārbaudes
• Analizēt līdzekļu izcelsmi un zinātniski pamatot lēmumus
• Sadarboties ar iekšējām pusēm, sniegt AML/CTF konsultācijas
• Veidot un ieviest AML procesus un procedūras

Ko viņi meklē

• Vismaz 2 gadu pieredze AML jomā
• Pieredze CDD pārbaudēs juridiskajām personām
• Zināšanas PEP, sankciju un negatīvās informācijas pārbaudēs
• Spēja veikt sarežģītu analīzi un skaidri prezentēt secinājumus
• Stipras komunikācijas un pašmotivācijas prasmes

Prasmes

• Customer Due Diligence
• PEP screening
• Sanctions screening
• Adverse media screening
• Source of funds analysis
• Source of wealth analysis
• AML/CTF processes
• Analytical skills

Kopsavilkumu sagatavoja StartupJobs pēc uzņēmuma sludinājuma. Pilns sludinājums ir uzņēmuma vietnē.